Anti-Money Laundering Concepts: AML, KYC and Compliance
(Highest number of Students Enrolled) Anti-Money Laundering(AML), AML policies, AML KYC & AML Compliance
Những gì bạn sẽ học được
- What is Money Laundering?Examples of Money LaunderingProcess &
- Impact of Money LaunderingTerrorist FinancingMoney Laundering versus Terrorist FinancingAnti-Money Laundering (AML) PoliciesAML KYC Procedures and Customer Due DiligenceAML Economic SanctionsWhat are Politically Exposed Persons?Common Indicators to identify Suspicious Money Laundering Activities
Những gì bạn sẽ nhận được
Mô tả khóa học
Chào mừng bạn đến với khóa học Chống Rửa Tiền (AML) – nơi bạn sẽ khám phá những thách thức then chốt mà các tổ chức tài chính đang đối mặt: Rửa Tiền và Tài Trợ Khủng Bố. Khóa học này trang bị cho bạn kiến thức chuyên sâu về pháp luật chống rửa tiền, nguyên tắc Know Your Customer (KYC), Đánh Giá Khách Hàng, Chế Tài Kinh Tế và Người Có Chức Vụ Quan Trọng (PEP). Đây là chương trình toàn diện, bao quát mọi khái niệm thiết yếu để đào tạo nhân viên trong mọi tổ chức.
Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc tìm hiểu bản chất của rửa tiền, quy trình và tác động của nó. Tiếp theo, khóa học sẽ đi sâu vào tài trợ khủng bố, so sánh điểm tương đồng và khác biệt giữa hai hình thức tội phạm tài chính này. Các bài giảng sau đó tập trung vào chính sách AML, quy trình KYC, các lệnh trừng phạt kinh tế và cách nhận diện người có chức vụ quan trọng. Bạn cũng sẽ được hướng dẫn những dấu hiệu nhận biết giao dịch đáng ngờ trong thực tế.
Khóa học không yêu cầu kiến thức nền tảng và chỉ cần khoảng 2 giờ để hoàn thành, bao gồm các tình huống thực hành và bài tập tình huống giúp áp dụng ngay vào công việc.
Khi đăng ký, bạn được truy cập trọn đời không giới hạn đến mọi bài giảng, cùng hỗ trợ 1-1 cho mọi thắc mắc. Đặc biệt, đi kèm là chính sách hoàn tiền nếu không hài lòng. Bạn chẳng mất gì nhưng sẽ thu về lượng kiến thức khổng lồ.
Phản hồi từ học viên đã tham gia khóa học:
★★★★★ "Chỉ 1.5 giờ đồng hồ nhưng bao trọn mọi chủ đề AML/KYC. Rất thiết thực, có thể áp dụng ngay vào thực tế và chuẩn bị tốt cho các câu hỏi phỏng vấn phức tạp."
- Supratim Majumder
★★★★★ "Khóa học cực kỳ hữu ích với phạm vi kiến thức rộng. Tôi đánh giá cao các tình huống thực tế giúp củng cố bài học và hướng dẫn xây dựng chính sách chống rửa tiền."
- Danine K. Jones
★★★★★ "Nội dung tuyệt vời, không chỉ dành cho người làm tài chính mà cho tất cả mọi người. Kiến thức này nên được đưa vào sách giáo khoa. Cảm ơn giảng viên!"
- Abdulbasiru Rabilu
★★★★ "Tôi đã thu nhận được rất nhiều kiến thức về rửa tiền. Cách thiết kế video và bài quiz rất logic và dễ hiểu."
- Pillwax Bulambo
★★★★★ "Tôi bị cuốn hút ngay từ đầu. Khóa học tuyệt vời, đặc biệt nhờ các ví dụ minh họa rõ ràng và súc tích."
- Subham Saha
Đối tượng nên tham gia khóa học:
- Chuyên viên ngân hàng, tài chính muốn nắm vững chính sách AML
- Nhân sự tuân thủ (compliance) và quản lý rủi ro
- Kiểm toán viên và thanh tra nội bộ
- Sinh viên ngành luật, tài chính hoặc an ninh kinh tế
- Doanh nhân và người quản lý muốn hiểu rủi ro tài chính trong kinh doanh
Nội dung khóa học
Chương trình học
Từ khóa
Khóa học gợi ý
Khám phá thêm những khóa học tuyệt vời khác
